METODOLOGÍA PROFESIONAL

Introducción

Aplicamos una metodología rigurosa y transparente en cinco fases que garantiza resultados profesionales, respeto a la legalidad y máxima eficacia.

FASE 1: Análisis Preliminar y Viabilidad

Reunión inicial con el cliente:

• Exposición detallada del caso y objetivos

• Valoración de la viabilidad legal de la investigación

• Análisis de proporcionalidad y limites jurídicos

• Identificación de fuentes de información lícitas

• Establecimiento de expectativas realistas.

Estudio de viabilidad:
Antes de aceptar cualquier encargo, analizamos:

• ¿Es legal investigar lo solicitado?

• ¿Existen indicios razonables que justifiquen la investigación?

• ¿Es proporcionada la injerencia en relación al fin perseguido?

• ¿Existen medios alternativos menos invasivos?

• ¿La información es obtenible sin vulnerar derechos fundamentales?

COMPROMISO: Si la investigación NO es viable legalmente, lo comunicamos de inmediato al cliente, declinando el encargo.

FASE 2: Planificación Estratégica

Diseño del plan de investigación personalizado:

• Selección de técnicas de investigación apropiadas

• Identificación de recursos necesarios

• Establecimiento de cronograma y presupuesto

• Definición de indicadores de éxito

• Protocolos de seguridad y confidencialidad

FASE 3: Ejecución de la Investigación

Técnicas empleadas:

Investigación documental:

• Consulta de registros públicos

• Análisis de bases de datos legales

• Revisión de fuentes abiertas (OSINT)

• Recopilación de información publica

Vigilancias y seguimientos:

• Observación sistemática en espacios públicos

• Documentación fotográfica y videográfica

• Seguimientos en vehículo

• Control de movimientos y rutinas

Análisis de inteligencia:

• OSINT: búsqueda avanzada en fuentes abiertas

• SOCMINT: análisis de redes sociales y perfiles digitales

• HUMINT digital: contacto con testigos y fuentes

• FININT: análisis de flujos financieros cuando proceda

Entrevistas y gestiones:

• Contacto con testigos y fuentes

• Verificación de datos con terceros

• Gestiones administrativas y registrales

GARANTÍA: Todas las técnicas empleadas respetan escrupulosamente la legalidad vigente y los derechos fundamentales.

FASE 4: Análisis y Elaboración del Informe

Características del informe profesional:

Estructura clara y ordenada:

• Identificación del caso y objetivos

• Metodología empleada

• Cronología detallada de actuaciones

• Hallazgos y evidencias

• Análisis de resultados

• Conclusiones razonadas

Anexos documentales:

• Soportes fotográficos y videográficos

• Documentación de registros públicos

• Cronología detallada da a da

• Planos, mapas o esquemas cuando proceda

Fundamentación objetiva:
El informe se basa en hechos constatados, no en opiniones. Cada conclusión está respaldada por evidencias verificables.

FASE 5: Ratificación Judicial

Cuando el informe se aporta como prueba en procedimientos judiciales:

Nuestro compromiso incluye:

• Ratificar el contenido del informe

• Explicar la metodología empleada

• Responder a preguntas de las partes y del juzgador

• Aclarar dudas sobre pruebas aportadas

• Defender la licitud de las actuaciones