MERCANTIL PATRIMONIAL FINANCIERO
INVESTIGACIONES MERCANTILES PATRIMONIALES Y FINANCIERAS
Investigación de Solvencia y Localización de Bienes
Aplicaciones frecuentes:
- Procedimientos de ejecución judicial: embargo de bienes
- Verificación de solvencia previa a concesión de crédito
- Investigación de patrimonios en divorcios con ocultación de bienes
- Localización de bienes para garantizar responsabilidades
- Due diligence patrimonial en operaciones mercantiles
Fuentes lícitas de información:
- Registros públicos: Propiedad, Mercantil, Bienes Muebles
- Información catastral
- Boletines oficiales: BOE, BORME
- Bases de datos legales de solvencia patrimonial
- Información pública en redes sociales
- Análisis FININT: trazabilidad de flujos económicos
Límites:
- No puede accederse a información bancaria protegida
- No es lícito el acceso no autorizado a registros fiscales
- La obtención de datos patrimoniales debe respetar RGPD
Investigaciones Comerciales
Servicios:
- Verificación de operaciones mercantiles
- Análisis de viabilidad de inversiones
- Investigación de fraude comercial
- Comprobación de referencias comerciales
- Due diligence corporativa
- Análisis de riesgo reputacional